US verhaftet zwei verschiedene Krypto-Fälle bei Razzia

Zwei Russen und zwei Malaysier wurden von den US-Behörden wegen Anstiftung zu Krypto-Pyramidensystemen in Gewahrsam genommen

Die USA arbeiten verstärkt daran, die internationalen Hacker, die hinter dem Diebstahl von Millionen von Dollar in Kryptowährungen stecken, zur Strecke zu bringen.

Das US-Justizministerium hat am Mittwoch gemeinsam mit dem US-Heimatschutzministerium und dem Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums enthüllt, dass sie Sanktionen gegen zwei russische Staatsangehörige verhängt haben, die für die Einleitung einer komplexen Phishing-Kampagne verantwortlich waren. Es gelang ihnen, mit mindestens 16,8 Millionen Dollar von den Kunden von drei digitalen Börsen in den Jahren 2017 und 2018 abzuheben.

Zwei der drei Börsen hatten ihren Sitz in den USA.

Die beiden Personen, Danil Potechin und Dmitrii Karasavidi, richteten mehrere Websites ein, die sich als Krypto-Börsen ausgaben. Sie nutzten diese Websites, um Login-Informationen von ahnungslosen Opfern zu stehlen. Sobald sie die Kontrolle erlangten, benutzten sie die Konten, die mit gestohlenen Identitäten verifiziert wurden, um die Vermögenswerte über mehrere verschiedene Zwischenhändler zu bewegen und Pump- und Dumping-Systeme durchzuführen, die auf Altcoins mit geringer Marktkapitalisierung abzielten.

Steven Mnuchin, der Finanzminister, erklärte, dass die Hintermänner der Operation „amerikanische Bürger, Unternehmen und andere betrogen haben, indem sie sie getäuscht und virtuelle Währungen von ihren Konten gestohlen haben“.

„Das Finanzministerium wird weiterhin unsere Behörden nutzen, um Cyber-Kriminelle ins Visier zu nehmen, und setzt sich weiterhin für die sichere Nutzung neuer Technologien im Finanzsektor ein“, fuhr er fort.

Im Anschluss an diese Ankündigung gab das US-Justizministerium am selben Tag bekannt, dass zwei Hacker in Malaysia lokalisiert worden seien. Sie scheinen mit Computer-Hacking-Kampagnen in Verbindung zu stehen, die sich international gegen mehr als 100 Unternehmen, Universitäten, Regierungen und gemeinnützige Organisationen gerichtet haben.

Die beiden Personen sind jeweils mit Anklagen konfrontiert, die sie 77 Jahre Gefängnis kosten könnten. Weitere Personen, die als chinesische Staatsbürger identifiziert wurden, sind noch auf freiem Fuß – darunter eine bestimmte Person, die behauptet, Verbindungen zum Ministerium für Staatssicherheit in China zu haben.

Der Gruppe gelang es, sich in die Computerinfrastruktur zu hacken, um Quellcode, Geschäftsinformationen und Daten über Kundenkonten zu stehlen. Sie nutzten ihren Zugang auch dazu, Lösegeldforderungen und Krypto-Scams zu starten.

Der stellvertretende Direktor des FBI, David Bowdich, sagte, dass diese Ankündigungen „als Erinnerung an diejenigen dienen, die weiterhin bösartige Cyber-Taktiken anwenden, dass wir jedes Tool einsetzen werden, das wir haben, um Gerechtigkeit zu üben“.

Die Anklageschrift für die Malaysier wurde im vergangenen Monat enthüllt, während die Anklagen gegen die Hacker aus China im August 2019 und August 2020 erhoben wurden.