Südafrikanische Firmen werden des Krypto-Kreditkartenbetrugs beschuldigt

Der Anbieter Liquidity Card behauptete, es handele sich um eine Mastercard, die für Transaktionen mit Stablecoins verwendet werden könne.

Zwei südafrikanische Firmen wurden vom Texas State Securities Board (TSSB) und der Alabama Securities Commission (ASC) wegen eines Kreditkartenbetrugs mit Kryptowährungen zu Notstandsverfügungen verurteilt.

Die Anordnungen wurden an den CEO von Liquid Gold Trust, Lance Angus Jerrard, und die folgenden Unternehmen gerichtet: Liquid Gold Trust, Liquidity Card Solution und Liquidity Global Card Solution.

In der Verfügung wird erklärt, dass die Angeklagten für die Liquidity Card warben, indem sie behaupteten, sie könne für Transaktionen mit Stablecoins wie dem USD Coin (USDC), dem Trueusd Coin (TUSD) und PAX Coin (PAX) verwendet werden.

Die Angeklagten behaupteten auch, dass die Liquidity Card eine Mastercard sei, die ähnlich wie traditionelle Debit Karten funktionieren.

„Karteninhaber können die Liquidity Card benutzen, um Gewinne in Form von Stablecoins zu erhalten und auszugeben, wodurch Steuern umgangen werden, die sonst bei der Umrechnung von Kryptowährungen in Dollar oder eine andere Fiat-Währung anfallen würden“, fügten die Unternehmen hinzu.

Der Texas Securities Board erklärte jedoch, dass das System nur dann funktionieren kann, wenn die Liquidity-Firmen in der Lage sind, neue Karteninhaber anzuwerben, da sie die Mittel benötigen, um ihre Rekrutierung fortzusetzen.

Im Beschluss wird ausgeführt, dass die Liquidity Card im Oktober dieses Jahres eingeführt werden sollte und dass das Unternehmen plante, in den nächsten drei Jahren acht Millionen Karteninhaber anzuwerben.

Darüber hinaus umfasste ein Teil der Pläne des Unternehmens die Finanzierung der Marketingkampagne den Verkauf von 8.400 „Portionen“ der Liquidity Card im Rahmen ihrer globalen Projektpartnerschaft.

„Jede Portion kostet 1.150 Dollar und berechtigt die Käufer zu einem Rest-Einkommen, das sich aus den von den Karteninhabern gezahlten Gebühren ergibt“, behaupteten sie.

Die Beklagten behaupteten auch, dass ihre Investoren monatlich 1.516,72 USD für jede Portion erhalten werden, wobei die Auszahlung nach 24 Monaten auf 5.008,62 USD steigt.

Die Gewinne sind angeblich auch „garantiert“.

In der Anordnung wird darauf hingewiesen, dass die Unternehmen keine Informationen vorgelegt haben, die ihre Fähigkeit belegen, den Anlegern so große Summen auf einmal zurückzuzahlen.

„Die Liquidity-Unternehmen werden beschuldigt, wichtige Informationen über ihre Beziehungen, ihre Verträge und ihre Vergütung zu verheimlichen“, heißt es in der Ankündigung des Texas Securities Board.

Der Vorstand hat auch darauf hingewiesen, dass die Unternehmen anstelle von tatsächlichen Bildern ihrer Büros Stock-Fotos verwendet haben.

Die Angeklagten haben sich auch weder in Texas noch in Alabama registriert, um ihre Wertpapiere und Investitionen zu verkaufen.

Den Angeklagten wurde eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um die Eintragung des Beschlusses anzufechten.