Mitbegründer eines globalen Krypto-Ponzi-Systems wird an DOJ ausgeliefert

Gutemberg Dos Santos wurde wegen seiner Beteiligung an dem betrügerischen AirBit Club-Projekt verhaftet.

In einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass es Gutemberg Dos Santos, einen Bürger Brasiliens und der USA, am 25. November aus Panama ausgeliefert hat. Dos Santos wird zusammen mit den Mitangeklagten Scott Hughes, Jackie Aguilar, Karina Chairez, Cecilia Millan und Pablo Renato Rodriguez wegen seiner Beteiligung an Betrug und Geldwäsche als Mitbegründer des angeblichen globalen Ponzi-Schemas AirBit Club angeklagt.

Ab Ende 2015 wurden die Opfer des Systems dazu überredet, in den AirBit Club zu investieren, und zwar auf der Grundlage des Versprechens garantierter Renditen, die durch Kryptowährungen und den Handel erzielt wurden. Das AirBit-Online-Portal zeigte den Opfern angebliche Gewinne, die sich aus ihren Investitionen anhäuften, während in Wirklichkeit kein Mining oder Handel stattfand. Stattdessen gaben Dos Santos, Aguilar, Chairez, Millan und Rodriguez das Geld der Investoren für Luxushäuser, Autos, Schmuck und aufwändigere Exposés aus, um mehr Opfer zu rekrutieren.

Hughes, ein kalifornischer Anwalt, der Dos Santos und Rodriguez zuvor in einer Untersuchung der Securities and Exchange Commission in Bezug auf ein anderes Investitionsprogramm, Vizinova, vertrat, spielte eine Rolle in dem neueren Programm, indem er negative Informationen über Vizinova und den AirBit Club aus dem Internet entfernte und ein Anwaltstreuhandkonto verwaltete, das zum Waschen von mindestens 20 Millionen Dollar an Gewinnen verwendet wurde.

Der leitende Sonderagent von Homeland Security Investigations (HSI), Peter C. Fitzhugh, sagte: „Die Auslieferung von Dos Santos spiegelt die Entschlossenheit der Agenten von HSI New Yorks El Dorado Financial Crimes Task Force wider, globale kriminelle Organisationen zu zerschlagen, wohin auch immer uns die Ermittlungen führen. Unter Nutzung unserer breit gefächerten Behörden und unseres Netzwerks von Partnern in der Strafverfolgung wird HSI weiterhin diejenigen jagen, die angeblich unschuldige Bürger für finanzielle Gewinne ausbeuten“.

Dos Santos, 45 Jahre, wurde am 18. August in Panama-Stadt verhaftet, während Hughes, Aguilar, Millan und Rodriguez am selben Tag in den USA und Chairez am 20. Oktober in den USA verhaftet wurde.

Die amtierende US-Staatsanwältin Audrey Strauss fügte hinzu: „Wie behauptet, spielte Gutemberg Dos Santos eine Schlüsselrolle in einem internationalen Investitionsbetrug, der außerordentliche Renditen für Phantom-Investitionen in Kryptowährungen versprach und die Opfer um Dutzende Millionen Dollar betrog. Dank der HSI befindet sich Dos Santos jetzt in US-Gewahrsam.

Dos Santos sollte gestern vor einem Richter erscheinen, der wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Bankbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt ist, was mit Höchststrafen von 20, 30 bzw. 20 Jahren Gefängnis belegt ist.