Kryptohändler Jeremy Spence erhält 42 Monate Haft wegen Betrugs

Ein 25-jähriger Kryptohändler aus Rhode Island, Jeremy Spence, auf Social-Media-Kanälen auch als „Coin Signals“ bekannt, wurde zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, 170 Menschen um mehr als 5,37 Millionen USD betrogen zu haben.

Gefälschte Investmentfonds

Das Justizministerium (DoJ) gab eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, Spence habe zwischen November 2017 und April 2019 mehrere Krypto-Investmentfonds betrieben. Dazu gehören der Coin Signals Bitmex Fund, der Coin Signals Alternative Fund und der Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fonds.

An dem Fonds interessierte Investoren transferierten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum an Spence, der wiederum falsche Renditeversprechen machte. Richter Lewis Kaplan vom United States District Court for the Southern District of New York sagte:

„Spence hat mehr als 5 Millionen USD durch falsche Aussagen erlangt, einschließlich der Behauptung, dass Spence‘ Krypto-Handel extrem profitabel gewesen sei, obwohl sein Handel in Wirklichkeit durchweg unrentabel war.“

Reklamationen von 148 % pro Monat

Am 28. Januar 2018 postete Spence in einer Online-Chat-Gruppe und behauptete, dass seine Handelsfähigkeiten in nur einem Monat Renditen von über 148 % generierten. Dies ermutigte Investoren, zusätzliche Mittel an Spence zu überweisen. 

Tatsächlich führte Spences Handel zu Nettoverlusten auf den Konten, auf denen er im gleichen Zeitraum von etwa einem Monat mit Anlegergeldern handelte. Spence verwendete neue Mittel, um Verluste zu vertuschen und Auszahlungen an alte Investoren vorzunehmen. Dies ermöglichte es ihm, weiter zu täuschen und mehr Geld zu sammeln. Das DoJ fügte hinzu:

„Um seine Handelsverluste zu verbergen, hat Spence neue Investorengelder verwendet, um andere Investoren auf Ponzi-artige Weise zurückzuzahlen.“

Eine Rückerstattungsrechnung in Höhe von 2.847.743 USD

Spence verwendete Kryptowährung von neuen Investoren im Wert von etwa 2 Millionen USD pro Gerichtsantrag, um sie an alte Investoren zu verteilen. Richter Kaplan sagte dem Angeklagten:

„Was mich beeindruckt hat, war die Dummheit der Leute, denen Sie geholfen haben, Ihr Geld bei Ihnen anzulegen. Dieser Blödsinn hat reale Folgen, und zwar ernst.“

Spence, der sich im November letzten Jahres schuldig bekannt hat, wird ferner für drei Jahre unter Aufsicht freigelassen und muss 2.847.743 USD an die Geschädigten zurückerstatten.