Krypto-Firmen wegen Hilfsgeldern für COVID-19 von der SEC sanktioniert

Das „Paycheck Protection Program“, das 660 Milliarden Dollar umfasst, um US-Unternehmen von den durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Herausforderungen zu entlasten, gewährte Krypto-Firmen, die des Betrugs beschuldigt wurden, finanzielle Unterstützung.

Aus Daten der Small Business Administration geht hervor, dass zehn Blockchain-Unternehmen in den USA von der Securities and Exchange Commission (SEC) wegen Betrugs beim Anbieten nicht registrierter Wertpapiere und wegen Erhalt von COVID-19-Hilfe aus dem US Paycheck Protection Program (PPP) sanktioniert wurden.

Einige der Krypto-Unternehmen, die PPP-Finanzhilfe erhielten, hatten entweder keine Verbindung zu den USA oder wurden in andere Gerichtsbarkeiten reinkorporiert.

Das PPP, das vom US-Kongress entworfen und von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde, soll Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiter während der durch die Pandemie verursachten Wirtschaftskrise zu beschäftigen. Sie gewährt förderungswürdigen Unternehmen Darlehen, um Arbeitsplatzverluste zu verhindern.

Die Bundesregierung kann diese Darlehen vergeben, wenn die Arbeitgeber einen großen Teil der Mittel zur Zahlung von Lohn- und Gehaltskosten oder Immobilien-bezogenen Betriebsausgaben verwenden.

Das Government Accountability Office veröffentlichte im vergangenen Monat einen Bericht, in dem hervorgehoben wurde, wie anfällig PPP für Betrug und „unangemessene Zahlungen“ ist.

Die SBVg hat keine Einzelheiten darüber genannt, wie sie die Risiken des Programms anzugehen, zu identifizieren und darauf zu reagieren gedenkt.

„Die PPP der SBVg ist das größte dieser Programme und eines der ersten, das umgesetzt wird. Allerdings haben die begrenzten Sicherheitsvorkehrungen und der Mangel an rechtzeitiger und vollständiger Anleitung und aufsichtsrechtlicher Planung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kreditnehmer Darlehenserträge missbräuchlich verwenden oder unrechtmäßig erhalten“, hieß es im Bericht.

Der Gesamtpool der PPP in Höhe von $660 Milliarden lässt den Betrag, der den von der SEC sanktionierten Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde, im Vergleich dazu winzig erscheinen – einige der Mittel beliefen sich auf jeweils weniger als $150.000. Es fehlt jedoch auch ein Hinweis darauf, dass diese Unternehmen Bundesgelder betrügerisch oder unter Verletzung anderer Regeln erhalten haben.

Die PPP wurde durchgesetzt, um allen Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittleren (KMU), dabei zu helfen, ihre Mitarbeiter zu halten und den anfänglichen Anstieg der Coronavirus-Pandemie zu überstehen.

Im Juli wurde ein Mann aus Houston in Gewahrsam genommen, weil er angeblich in betrügerischer Weise mehr als 1,1 Millionen Dollar an PPP-Krediten erhalten und verwendet haben soll, um Kryptowährungen zu kaufen und einige persönliche Ausgaben zu begleichen.

Der 29-jährige Joshua Thomas Argires wurde in einer Strafanzeige angeklagt, weil er angeblich falsche Angaben gegenüber Finanzinstituten gemacht, Überweisungs- und Bankbetrug begangen und sich an ungesetzlichen Geldtransaktionen beteiligt haben soll.