Japanische Krypto-Börse verklagt Binance wegen Beteiligung an Geldwäscherei

Binance, eine der größten Krypto-Börsen der Welt, ist auf dem Hotseat für eine laxe Regulierungspolitik.

Fisco, die Krypto-Börse, die Zaif übernommen hat, hat behauptet, dass Binance für Hacker, die im Jahr 2018 gestohlene Gelder gewaschen haben, eine wichtige Rolle als Plattform der Wahl gespielt habe.

Die Hacker entwendeten im September 2018 digitale Vermögenswerte im Wert von 63 Millionen Dollar in Bitcoin, Bitcoin Cash und Monacoin. Zaifs Gerichtsakten beschuldigen Binance nun, weiterhin „laxe“ Richtlinien gegen Hacker und gewaschenes Geld anzuwenden, was es den Hackern erlaubte, 9,4 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder zu verschieben.

Zaif ist eine Krypto-Börse mit Sitz in Osaka, Japan. Sie wurde 2014 gegründet.

Nach dem Hack im Jahr 2018 arbeiteten ihre Mitarbeiter mit öffentlichen Analysefirmen zusammen, um einen erheblichen Teil des Hacks zu einer Adresse im Besitz von Binance zurückzuverfolgen.

Fisco behauptet, dass Zaif Binance über die Hacker-Bitcoin-Zuflüsse in Kenntnis gesetzt und dem Unternehmen genügend Zeit und Gelegenheit gegeben habe, die Konten einzufrieren. Die Unfähigkeit von Binance, mit der Krypto-Börse zu kooperieren, gab den Hackern jedoch den Spielraum, 1.451,7 BTC, die zu diesem Zeitpunkt 9,4 Millionen Dollar wert waren, über eine Vielzahl kleinerer Konten und Handelsgeschäfte innerhalb von Binance zu verarbeiten.

Fisco fordert nun Schadensersatz von Binance für die 9,4 Millionen Dollar, die durch die Börse geflossen sind, zusammen mit Zinsen und einer fairen Entschädigung. Weitere Einzelheiten zu letzterer werden in der Verhandlung erörtert.

In dem eingereichten Antrag wird behauptet, dass sich Binance aufgrund ihrer „easy going know your customer“- (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML)-Richtlinien in einen Zufluchtsort für Krypto-Kriminelle verwandelt hat. Sie wies auf das Bitcoin Abhebungslimit der Plattform hin, das es Benutzern, die ihre KYC Verpflichtungen nicht erfüllt haben, erlaubt, mehr als 20.000 Dollar zu aktuellen Preisen abzuheben.

Zum Vergleich: Benutzer, die noch nicht auf Kraken, einer amerikanischen Krypto-Börse, verifiziert wurden, können nur $5.000 abheben.

Ein Bericht, der kürzlich von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht wurde, scheint Binance als eine Krypto-Börse mit roter Flagge herausgestellt zu haben. Der Bericht nannte zwar nicht ausdrücklich Börsen, stellte aber fest, dass die Benutzer Vorsicht walten lassen müssen, wenn sie mit Börsen mit niedrigen AML Bestimmungen Geschäfte tätigen.

Der Bericht schilderte auch den Weg einer bestimmten Börse über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg in ihrer Abneigung gegen eine verstärkte Regulierungsaufsicht. Viele spekulieren, dass es sich bei der Börse wahrscheinlich um Binance handeln könnte, die ursprünglich in China gegründet wurde, dann nach Japan und schließlich nach Malta verlegt wurde.

Nachdem die maltesischen Behörden berichtet hatten, dass Binance nie in dem Land zugelassen wurde, hat das Unternehmen keinen klaren Hinweis auf seine derzeitige Jurisdiktion gegeben.