Irland will strengere Kryptogesetze gegen Geldwäsche durchsetzen

Die neuen Gesetze stellen eine Erweiterung der AMLD-5-Richtlinie der Europäischen Union dar und konzentrieren sich insbesondere auf Wallets und Börsenplattformen

Die irische Regierung arbeitet an der Verschärfung der nationalen Vorschriften im Bereich von Kryptowährung. Die Gesetzgeber schlagen die Einführung einer neuen Reihe von Anti-Geldwäschegesetzen vor.

Lokalen Berichten zufolge wird erwartet, dass sich die neuen Gesetze auf die Verwendung von Kryptowährung bei illegalen Finanzaktivitäten, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, konzentrieren werden.

Der neue Gesetzesentwurf wird derzeit geprüft und sieht vor, dass Kryptogeschäfte als Teil einer geplanten Erweiterung der fünften Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AMLD-5) der Europäischen Union (EU), die auch die Kryptogeldindustrie einschließt, in den Zuständigkeitsbereich von Regierungsbehörden fallen. Der Schwerpunkt wird auf Wallets und Börsenplattformen liegen.

Laut dem Irish Examiner gab die Justizministerin Helen McEntee bekannt, sie habe bereits Unterstützung vom Kabinett erhalten, um den Gesetzesentwurf 2020 zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu veröffentlichen.

Der neue Gesetzentwurf würde auch Banken in Irland daran hindern, anonyme Bankschließfächer einzurichten. Dies ist auf Bedenken der lokalen Behörden hinsichtlich der Aktivitäten von Verbrechern zurückzuführen, die unter Berufung auf die Politik der offenen Binnengrenzen der EU illegale Gelder über den Kontinent „verteilen“. Infolgedessen planen die Gesetzgeber auch die Aufnahme von Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Identifizierung von Unternehmenseinheiten.

Die neuen Bestimmungen können es Kryptofans erschweren, einen Standort im Land zu errichten, insbesondere wenn man die Kosten für die Implementierung von Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften berücksichtigt. In der Vergangenheit beschuldigte man Geschäftsbanken des Crypto Profiling und dass sie sich weigerten, Dienstleistungen für Kryptounternehmen anzubieten.

Dies ist angeblich auf Verzögerungen bei der Umsetzung der AMLD-5 in der Republik zurückzuführen. Grund für die Verzögerungen sind die Parlamentswahlen und die Blockade zwischen den politischen Parteien.

Kürzlich sperrten die Allied Irish Banks (AIB) das Konto von Boinnex, einem Anbieter von Bitcoin-Geldautomaten. Nach Angaben des Firmengründers Bryan Tierney wurde das Unternehmen informiert, dass „das Eingehen einer formellen Beziehung mit Unternehmen, die diese Art von Geschäftstätigkeit ausüben, derzeit außerhalb unserer Risikobereitschaft liegt.“

„Wir waren gezwungen, einen Bankpartner im Ausland zu finden. Viele Unternehmen in der Branche befinden sich in einer ähnlichen Situation. Einige dieser ausländischen Banken verlangen extrem hohe Gebühren, da sie wissen, dass es nicht viele Anbieter gibt“, erklärte Tierney.

Tierney wies auch darauf hin, dass die zögerliche Haltung von Bankdienstleistern bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für Krypto-Unternehmen in starkem Kontrast zur staatlichen Förderung der aufstrebenden Branche stehe.

Sowohl die AIB als auch die Bank of Ireland haben die Vermutung zurückgewiesen, dass Krypto-Unternehmen diskriminiert werden.