Die USA verfügen angeblich über Instrumente zur Verfolgung von Bitcoin Transaktionen

Die IRS behauptet, dass sie bereits jetzt Krypto-Terrorismus-Finanzierungsaktivitäten mit Instrumenten begegnet, die Blockchain-Transaktionen bis zur Quelle zurückverfolgen können.

John Demers, der stellvertretende Justizminister des US-Justizministeriums, hat enthüllt, dass die Regierung, insbesondere die IRS, bereits die notwendigen Instrumente entwickelt hat, um Blockchain-Transaktionen zu verfolgen und sie bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen.

Dies fällt mit einer Ankündigung aus den USA zusammen, aus der hervorgeht, dass sie über 2 Millionen Dollar in Bitcoin und anderen Kryptowährungen beschlagnahmt hat, die angeblich zur Finanzierung terroristischer Organisationen über soziale Medien bestimmt sind.

Die Behörden gaben bekannt, dass sie gerichtliche Anordnungen erhalten hatten, mehr als 300 Wallets zu durchsuchen, bei denen der Verdacht bestand, dass sie Verbindungen zu dem Fall hatten, woher die 2 Millionen Dollar stammten.

Ein Bericht der New York Times erklärt, dass mehrere Facebook-Seiten und eine Website, die Verbindungen zu den Terrororganisationen hatten, ebenfalls von den Behörden beschlagnahmt wurden. Diese Seiten und Websites seien benutzt worden, um Gelder zu sammeln, die laut Demers direkt in die Unterstützung von Terrororganisationen wie Al Qaida, Hamas und ISIS fließen sollten.

Andere Personen, die weder ihre Identität noch ihre Absichten so schnell verheimlicht hätten, hätten diese Gruppen in sozialen Medien offen angesprochen, in der Überzeugung, dass die Anonymität der Blockchain ausreiche, um sie verborgen zu halten.

Demers wies auch darauf hin, dass diese Kooperationsbemühungen zwischen mehreren Behörden die ersten bedeutenden zivilen Fälschungsaktionen zur Beschlagnahme von Kryptowährungen im Rahmen von Untersuchungen zur Finanzierung der Terrorismusbekämpfung bedeuteten.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt sprach über einen Anruf mit Reportern und erklärte, dass die Terroristen bei der Terrorismusfinanzierung erfolgreich waren, weil sie die Gelegenheit nutzten, Kryptowährungen in sozialen Medien zu beschlagnahmen.

Abgesehen davon, dass die US-Regierung 300 Wallet-Adressen als mit der Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehend identifizierte, stellte sie die Besitzer auch auf eine schwarze Liste, um sicherzustellen, dass sie ihre Kryptowährungen nicht über eine Börse auszahlen lassen und Gelder an ihre Finanzinstitute senden konnten.

Viele warten ab, ob die neuen Tracking-Fähigkeiten der US-Regierung auch genutzt werden, um Händler und Investoren von Kryptowährungen zu finden, die ihre Steuererklärungen absichtlich falsch getätigt haben. Die IRS ist bereits dabei, Blockchain-Analysefirmen wie Coinbase und Chainalysis unter Vertrag zu nehmen, um bei der Handhabung der Tools Hilfe zu erhalten.

In diesem Jahr fügte der IRS auch eine weitere Frage zur US-Steuererklärung hinzu. In ihrer neuesten Anfrage werden Einzelpersonen gefragt, ob sie virtuelle Währungen wie Bitcoin oder andere Kryptowährungen besitzen. Diejenigen, die mit Ja antworten, können ihre Transaktionen auf der Blockchain überwachen lassen.

Die Strafe für Krypto-Inhaber, die sich weigern, sich an Unternehmen zu wenden, könnte mit dieser neuesten Entwicklung höhere Strafen für das Zurückhalten dieser Informationen nach sich ziehen.