China geht gegen Krypto-Betrüger vor und beschlagnahmt 15 Millionen Dollar

Betrüger nutzten Telegram, um Opfer mit falschen Versprechungen zu locken, Investitionen mit Huobi-Token zurückzuzahlen.

Die chinesische Polizei hat eine Gruppe von Kryptowährungsbetrügern mit Sitz in der Stadt Wenzhou verhaftet. Die örtlichen Behörden beschlagnahmten erfolgreich Millionen in Immobilien, Luxusautos und Kryptowährungen.

Darüber hinaus gelang es ihnen auch, rund 14,31 Millionen Dollar an Kryptowährungen von der Gruppe zu beschlagnahmen, die seit 2019 tätig war. Zu den Tokens, die beschlagnahmt wurden, gehörten Ether (ETH), Bitcoin (BTC) und Tether (USDT) im Wert von „Zehntausenden“, wie der Marketingleiter von HashKey Hub, Mo Li, in einem Tweet enthüllt hat.

Zehn Personen, die mit gefälschten Huobi-Token einen Kryptowährungsbetrug betrieben haben, wurden ebenfalls von der Polizei verhaftet. Die lokalen Medien haben es als den „ersten Kriminalfall mit Smart Contracts“ in China im Fernsehen übertragen.

Die örtlichen Behörden begannen, die Aktivitäten der Gruppe zu verfolgen, als ein Zivilist, der nur als Li bekannt ist, im April bei der Polizei Anzeige erstattete. Li hatte sich einer Telegram-Gruppe namens „Huobi Global HT [Huobi Token] Arbitrage Chinese Community“ angeschlossen.

Ohne dass Li davon wusste, wurde diese Gruppe von Betrügern betrieben, die als wohlwollende Investoren auftraten und ihr Vermögen aus einem glücklichen Investitionsplan teilen wollten.

Den Opfern wurde gesagt, sie sollten ihre Kryptowährungen an eine gefälschte Huobi Wallet schicken. Sie wurden durch Versprechungen der Betrüger angeregt, im Gegenzug höhere Werte des Huobi Tokens zu erhalten. Die Opfer erhielten dann jedoch gefälschte Links für den Token.

„Einfach ausgedrückt…überweisen Sie Ihre ETH auf das von der anderen Partei angegebene Konto, und die andere Partei wird 60 HT zurückerstatten. Nach dem Tausch ist der HT-Mehrwertanteil das Geld, das Sie verdienen, der Gewinn liegt bei rund 8%“, erklärte Li der Polizei.

Die Behörden haben herausgefunden, dass die Telegram-Gruppe über 13.000 Mitglieder hat; mehr als 10.000 von ihnen schienen jedoch ungenutzte Konten zu sein, und einige davon waren Computer-Bots.

Bis zum Redaktionsschluss stellte die Polizei fest, dass über 1.300 Menschen den Betrügern zum Opfer gefallen sind.

Die lokalen Behörden haben in den letzten Monaten verstärkte Anstrengungen unternommen, um gegen illegale Aktivitäten vorzugehen. Kürzlich wurde berichtet, dass die Strafverfolgungsbehörden außerbörsliche Kryptohändler (OTC) inhaftiert haben, um die Ermittlungen zu beschleunigen. Zhao Dong, ein bekannter chinesischer Krypto-OTC-Händler und Mitbegründer von RenrenBit, einer Kreditplattform für Kryptowährungen, wurde zu diesem Zweck von der Polizei in der Stadt Hangzhou festgehalten.

Es wird berichtet, dass Zhao die örtliche Polizei „aktiv“ bei ihren Ermittlungen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung unterstützte.