Bitmex wegen angeblich illegaler Aktivitäten verklagt

Der Kläger behauptet, dass HDR Global Trading an Geldwäsche beteiligt ist.

Am 16. Mai 2020 wurde eine Klage gegen HDR Global Trading, die Muttergesellschaft von Bitmex, erhoben.

Bitmex ist eine auf den Seychellen ansässige Börse für digitale Währungsderivate, die täglich ein Handelsvolumen von Milliarden von Dollar verzeichnet.

Neben HDR wurde die Klage auch gegen ABS Global Trading und seine Mitbegründer Samuel Reed, Arthur Hayes und Ben Delo eingereicht. Den Angeklagten wird vorgeworfen, an illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, beteiligt gewesen zu sein.

In der Klage wird behauptet, dass Bitmex absichtlich entwickelt wurde, um sich an illegalen Finanzaktivitäten wie Geldwäsche, Erpressung und Marktmanipulation zu beteiligen.

Eine der Anschuldigungen ist, dass Bitmex den Preis von Bitcoin künstlich in die Höhe getrieben hat. Sie beschuldigte die Börse, gegen Kunden zu handeln, ihre zukünftigen Indizes an illiquide Spotmarktbörsen zu binden und dann Schemata zu manipulieren und zu kapitalisieren, indem sie technische Pannen inszenierte, um Kunden am Ausstieg aus ihren Positionen zu hindern.

Die 106 Seiten umfassende Klage wurde von der Klägerseite, BMA LLC, beim US District Court for the Northern District of California eingereicht. Der Antragsteller behauptet, dass Bitmex ein Geldüberweisungsgeschäft betreibt, das nicht lizenziert und nicht reguliert ist.

HDR Global ist auf den Seychellen eingetragen und registriert und hat Geschäftsstellen in Hongkong, San Francisco und Singapur.

In der Klage wird auch behauptet, dass HDR heimlich in den USA über ABS, das seinen Hauptsitz in Kalifornien hat und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ist, tätig war.

Ein HDR-Sprecher teilte The Block mit, dass das Unternehmen bereit sei, sich mit der Klage zu befassen.

“Uns ist eine Beschwerde bekannt, die von ‚BMA LLC‘, früher bekannt als ‚Bitcoin Manipulation Abatement, LLC‘, beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde”, hieß es in der Erklärung.

“Nachdem wir einen Rohentwurf ihrer Beschwerde geprüft haben, der eindeutig aus Informationen aus dem Internet aufbereitet wurde, bestätigen wir, dass wir uns energisch gegen diese falsche Behauptung verteidigen werden.“

Über BMA LLC ist nicht viel bekannt. Die Firma, früher bekannt als Bitcoin Manipulation Abatement, wird von Pavel Pogodin kontrolliert. Das puerto-ricanische Unternehmen reichte vor einigen Wochen ebenfalls eine Klage gegen Ripple ein.

Im November 2019 beschuldigten BMA und Pogodin die FTC der Preismanipulation, bevor sie etwas mehr als einen Monat später dazu übergingen, die Firma freiwillig zu entlassen.

Zuvor hatte das BMA ein Verfahren gegen Ripple Labs und Brad Garlinghouse wegen angeblicher Verletzung der US-Wertpapiergesetze durch den XRP-Token Sale eingeleitet.