Bitmex-Mitbegründer Ben Delo stellt sich den US-Behörden

Bitmex-Mitbegründer Ben Delo hat sich gestern den Behörden gestellt, wurde aber nach Zahlung einer Kaution von 20 Millionen US-Dollar wieder freigelassen

Bitmex-Mitbegründer Ben Delo stellte sich gestern den US-Behörden Delo reiste gestern von Großbritannien nach New York und wurde in einem Fernverfahren vor US-Magistratsrichterin Sarah L. Cave gestellt.

Laut den Gerichtsdokumenten plädierte Delo unschuldig in Bezug auf die Anklage gegen ihn. Delo wurde gegen eine Kaution von 20 Millionen US-Dollar freigelassen, wobei die Kautionsbedingungen es dem Bitmex-Mitbegründer erlauben, den britischen Pass zu behalten und in das Land zurückzukehren. Im Gespräch mit Bloomberg sagte Rachel Miller, eine Sprecherin von Delo: „Die Anschuldigungen gegen Ben sind unbegründet und stellen eine ungerechtfertigte Übervorteilung durch die US-Behörden dar. Ben beabsichtigt, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen und seinen Namen vor Gericht zu entlasten.“

Im Oktober hat die amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Delo und die anderen Mitbegründer Arthur Hayes und Samuel Reed angeklagt, die Bitmex-Plattform ohne Registrierung betrieben zu haben. Den Führungskräften wurde außerdem vorgeworfen, gegen CFTC-Regeln wie Antigeldwäsche- und Know-Your-Customer-Anforderungen verstoßen zu haben.

Darüber hinaus hat das US-Justizministerium die drei Führungskräfte und den ersten Mitarbeiter und Leiter der Geschäftsentwicklung von Bitmex, Greg Dwyer, wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act angeklagt. Der Fall von Bitmex mit den Behörden zieht sich schon seit Monaten hin und hat einige Wendungen genommen.

Gemäß dem Bank Secrecy Act müssen Finanzinstitute den Aufsichtsbehörden Unterlagen zu Transaktionen über 10.000 US-Dollar vorlegen. Damit soll verhindert werden, dass Kriminelle große Geldsummen bei Banken und anderen Finanzinstituten waschen können.

Delo ist nicht der einzige, der sich den Behörden gestellt hat. Anfang dieses Monats gaben die US-Behörden eine Übergabevereinbarung mit Hayes bekannt, wobei erwartet wird, dass er sich am 6. April auf Hawaii stellen wird. In der Zwischenzeit wurde Reed im Oktober 2020 verhaftet, kam aber gegen eine Kaution von 5 Millionen US-Dollar wieder frei.

Dwyer, das letzte Mitglied der Gruppe, bleibt auf freiem Fuß, wobei die Behörden bereits an einem Auslieferungsverfahren gegen ihn arbeiten.