Bitfinex sieht sich einer Klage in NY wegen verlorener Gelder in Höhe von über 800 Mio. USD gegenüber

Die berüchtigte Krypto-Börse muss nun den Forderungen nach Klärung der Herkunft der 800 Millionen Dollar Gelder nachkommen

Bitfinex, eine Kryptowährungsbörse, wird zusammen mit einer Gruppe von Unternehmen vor einem New Yorker Gericht vor Gericht stehen. Die Firmen werden mit Anschuldigungen der Staatsanwältin Letitia James konfrontiert, dass sie über 800 Millionen Dollar an Geldern verloren haben, die sie zu verheimlichen versuchten.

Die mit Bitfinex zusammengeschlossenen Unternehmen sind am Betrieb von Tether (USDT) beteiligt. Tether fungiert für viele Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt als eine Art Handelskanal; es ist an den US-Dollar gekoppelt, so dass Krypto-Gewinne in „Dollar“ gespeichert werden können, ohne dass Steuerverbindlichkeiten anfallen.

Bitfinex reagierte auf die Anschuldigungen mit dem Argument, dass das Geld bei einer in Panama ansässigen Bankfirma namens Crypto Capital Corp. eingezahlt wurde. Es wurde dann jedoch von Regierungsbehörden aus verschiedenen Ländern beschlagnahmt.

Bitfinex und Co. behaupten, dass sie von diesen Beschlagnahmungen betroffen waren und dass sie an der Wiedererlangung der verlorenen Gelder arbeiten. Darüber hinaus dementieren sie auch Behauptungen, dass sie versucht hätten, die Tatsache zu verbergen, dass das Geld verloren ging.

Darüber hinaus bemühten sich Bitfinex und die Unternehmensgruppe, den Fall abzuwenden, mit dem Argument, dass New York nicht die Kompetenz habe, den Fall zu verfolgen, da die beteiligten Firmen nicht in diesem Bundesstaat ansässig seien. Infolgedessen gaben sie an, dass sie nicht verpflichtet seien, sich vor den staatlichen Behörden zu verantworten.

Das New Yorker Gericht lehnte ihren Antrag jedoch ab und erklärte, dass in New York ansässige Händler Tether verwendet hätten. Darüber hinaus arbeiteten einige der Bitfinex-Mitarbeiter im Bundesstaat, wodurch das Unternehmen, so argumentierte das Gericht, der Gerichtsbarkeit New Yorks unterstellt sei.

Über diese Argumente hinaus erklärte Bitfinex auch, dass das Gericht nicht zuständig sei, da Tether kein Wertpapier sei. Trotzdem drückte das Gericht seine Zuständigkeit in diesem Fall durch und wies dieses spezielle Argument zurück, indem es darauf hinwies, dass der Martin Act Tether als ein Wertpapier kennzeichnet.

In einer Erklärung hielt der Staatsanwalt an der Entscheidung des Gerichts fest, die Berufung weiterzuverfolgen und sagte, dass diese Untersuchung im Interesse der Investoren liege.

„Die heutige Entscheidung bestätigt die Fähigkeit unseres Büros, seine breiten und umfassenden Ermittlungsbefugnisse zum Schutz der New Yorker einzusetzen. Nicht einmal virtuelle Währungen stehen über dem Gesetz. Wir freuen uns über die Entscheidung des Gerichts und werden weiterhin die Interessen der Anleger auf dem Markt schützen“, heißt es in einer Erklärung.